- El gobierno de Estados Unidos amplió la prohibición de ciertas transacciones a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, señaladas por presunto lavado de dinero vinculado al fentanilo.
Washington, D.C. – El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), anunció una extensión de 45 días en la aplicación del bloqueo financiero contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, señalados por facilitar operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de fentanilo.
La medida, originalmente prevista para entrar en vigor en julio, se pospone hasta el 4 de septiembre de 2025, como respuesta a las acciones correctivas adoptadas por el gobierno mexicano. Entre ellas, destaca la escisión del negocio fiduciario de CIBanco e Intercam, con el fin de preservar la operatividad de los fideicomisos manejados por ambas entidades.
Según el comunicado oficial, “la extensión refleja pasos adicionales por parte de México para enfrentar las preocupaciones señaladas, incluyendo la gestión temporal de las instituciones afectadas para asegurar cumplimiento regulatorio y prevenir el uso ilícito del sistema financiero”.
El Tesoro estadounidense subrayó que seguirá trabajando coordinadamente con las autoridades mexicanas, y no descartó nuevas extensiones si se detecta progreso significativo en la aplicación de medidas contra el lavado de activos.
