El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó y congeló los bienes de seis personas y siete empresas por su presunta participación en una red de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa. En un comunicado detalló que en un par de estos casos se logró contabilizar hasta 66.5 millones de dólares lavados por los involucrados en el caso.
«El dinero lavado de la droga es el alma de la empresa criminal narcoterrorista del Cártel de Sinaloa, que es posible solo por facilitadores financieros de confianza como los que designamos hoy», dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
«El Tesoro, como parte de un enfoque de todo el gobierno para tratar con esta amenaza urgente de seguridad nacional, usará cada herramienta disponible para señalar a quienes apoyan a los cárteles en sus campañas de crimen y violencia”, agregó el funcionario.
Las empresas relacionadas a los presuntos lavadores son:
Grupo Unter Empresarial
Grupo Vindende
Grupo Zipfel de México
Productions Pipo
Personas Unidas Hoas
Scatman & Hatman Corp
Tapgas México
Por tanto, todas las propiedades o intereses en las propiedades de las personas designadas que se encuentran dentro de Estados Unidos o en posesión o control de personas estadunidenses están bloqueadas.
