- Omar García Harfuch señala que a través de una compleja red de intermediarios, empresas fachada y plataformas digitales en el extranjero se movilizaron hasta 50 millones de pesos en operaciones inusuales
Una investigación conjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana identificó 13 casinos físicos y virtuales operando con irregularidades que apuntan a lavado de dinero, vínculos con el crimen organizado y movimientos de recursos de procedencia ilícita en ocho entidades del país: Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México. Las irregularidades incluyen patrones financieros de riesgo, operaciones inusuales y transferencias transnacionales que debilitan la integridad del sistema financiero.
El titular de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que los casinos presentan conductas compatibles con tipologías internacionales de lavado de dinero: grandes volúmenes de efectivo, envío de recursos al extranjero, uso de plataformas digitales no reguladas, y utilización de personas con perfiles económicos que no correspondían con las sumas manejadas (por ejemplo amas de casa, estudiantes o jubilados) para mover los fondos. Como resultado, se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación y se interpusieron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Para afrontar estas amenazas al sistema financiero, el Gobierno anunció el inicio de una nueva etapa de prevención basada en inteligencia artificial y modelos predictivos para detectar a tiempo los comportamientos atípicos antes de que generen daño. La estrategia también contempla modificaciones normativas y regulaciones más estrictas para los juegos de apuesta, tanto presenciales como en línea, para impedir que el sector sea aprovechado por estructuras delictivas
